欧盟加强检查比特币,预付卡 2016-11-01 04:08:02

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所属分类 :经济

周二公布的文件显示,欧盟委员会将在6月底之前提出更加严格的预付卡和虚拟货币规则,以减少匿名支付和遏制恐怖主义融资

针对伊斯兰国武装分子去年11月在巴黎发生的袭击事件,欧盟委员会还在考虑对欧盟境内的银行转账实施控制,目前尚未通过备受争议的欧盟 - 美国恐怖主义融资跟踪计划(TFTP)进行监控

欧盟委员会副主席Valdis Dombrovskis在一份声明中说:“我们必须切断恐怖分子获得资金的机会,使当局能够更好地追踪资金流动,以防止像巴黎那样的破坏性袭击

”布鲁塞尔打算遏制恐怖分子使用所有支付手段,包括现金和银行交易,但最初将其监管工作重点放在预付卡和虚拟货币上,其中比特币是目前使用率最高的超过80%的市场资本

委员会的一份文件说:“恐怖组织似乎有可能利用虚拟货币来隐瞒金融交易,因为这些可以更匿名地进行

”预付卡会引起同样的担忧,因为他们的用户并不总是被识别出来

法国当局也证明了巴黎袭击者的使用

预付卡由各种运营商发行,包括使用主要网络的银行,如Visa和万事达卡

它们与借记卡和信用卡不同,因为它们需要在付款之前加载,但可以携带大量资金

对于比特币和预付卡,委员会将在6月底之前提出新规则,强制识别其用户

在将比特币兑换为真实货币时,虚拟货币的用户可能必须提供个人数据

购买预付卡时,消费者可能有义务提供自己的身份,目前并非整个欧盟都需要此举

委员会的计划未达到法国的要求,法国要求对可以装入预付卡的金额进行上限,并限制虚拟货币兑换成实际货币

银行转账的更多检查

欧盟执行官的计划预计到2017年底将实施一系列其他措施,包括冻结欧盟恐怖主义资产的可能共同规则,以及对涉及一些非欧盟国家的金融转移进行更严格的检查

布鲁塞尔还将评估是否可行建立一个跟踪恐怖主义资金的欧洲计划,这与TFTP一样,长期以来一直遭到欧盟立法者和隐私活动者的反对,因为它允许对消费者的银行转账进行广泛检查

将于2016年底决定是否推进欧盟TFTP

(Gareth Jones编辑)